اتهامات ثقيلة ضد سوزي الأردنية بـغسل 15 مليون جنيه عبر الاستثمار العقاري: ما القصة؟

كشفت التحقيقات الأولية في قضية التيك توكر سوزي الأردنية عن تورطها في نشاطات غسل الأموال، حيث استطاعت تحقيق أرباح ضخمة من خلال إدارة صفحات تواصل اجتماعي نشرت مقاطع فيديو اعتبرتها الجهات المختصة مسيئة لقيم المجتمع، واستُخدمت هذه الفيديوهات لجذب مشاهدات عالية وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تفاصيل اتهامات غسل الأموال التي تواجهها سوزي الأردنية وكيفية إخفاء مصادرها

أظهرت التحقيقات أن سوزي الأردنية استخدمت طرقًا معقدة لإخفاء مصادر الأموال، عبر ضخ المبالغ في شراء وحدات سكنية عدة بهدف إضفاء طابع قانوني على هذه الأموال، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 15 مليون جنيه، وتوضح أوراق القضية أن هذه العمليات تهدف لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن نشاطات مشروعة، رغم مخالفتها لأحكام القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال.

كيفية تحقيق أرباح التيك توكر سوزي الأردنية وتأثيرها على اتهامات غسل الأموال

اعتمدت المتهمة في تحقيق أرباحها على إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن محتواها مقاطع فيديو مثيرة للجدل؛ إذ اعتبرتها النيابة مسيئة لقيم المجتمع، وتحقق من خلالها نسب مشاهدة عالية. لم تقتصر هذه الأرباح على النشاط الرقمي فقط، بل تعدتها إلى تحقيق مكاسب مادية بطرق غير قانونية، مما أدى إلى مواجهتها اتهامات غسل الأموال وضخها في مشاريع عقارية.

موقف المحامي والإجراءات القانونية المستمرة في قضية غسل أموال التيك توكر سوزي الأردنية

أكد محامي سوزي الأردنية أن موكلته خضعت للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، موضحًا أن الدفاع سيقدم مستندات تدعم موقفها القانوني وتنفي الاتهامات الموجهة إليها. وتستمر النيابة العامة في استكمال التحقيقات لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة وضمان الوصول إلى الحقيقة بشأن الاتهامات التي تواجهها في قضية غسل الأموال.