عاجل اليوم.. تفاصيل جديدة في التحقيقات مع متهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر عقارات وسيارات

احتجزت السلطات متهمًا بغسل الأموال بقيمة تقارب 60 مليون جنيه نتجت عن تجارة المخدرات، وذلك عبر تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول ظاهرية في مجالات متعددة مثل العقارات والسيارات ونشاطات تجارية مختلفة لإخفاء المصادر الحقيقية لتلك الأموال.

أساليب غسل الأموال في تجارة المخدرات من خلال العقارات والسيارات

استخدم المتهم عدة أساليب متطورة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومن أهمها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات بمعايير تجارية تجعله يظهر كمالك شرعي لتلك الأصول، كما أسس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات متعددة؛ ما ساعده على إضفاء الطابع القانوني على الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة؛ إذ لم تظهر علاقة واضحة بين تحركات الأموال وحركة النشاطات التجارية التي يديرها.

التحقيقات وأدلة النيابة حول غسل الأموال الناتج عن الاتجار بالمخدرات

أظهرت التحقيقات أن المتهم اختص في أعمال الاتجار بالمواد المخدرة، وحقق أرباحًا مالية ضخمة من هذه النشاطات، تم تجميعها بصورة غير مباشرة عبر إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة ومتكررة في البنوك، دون دليل يربطها بنشاط تجاري حقيقي؛ الأمر الذي أثار شكوك الجهات الأمنية بشأن غسيل تلك الأموال بواسطة استثمارها في أنشطة مختلفة وكثيرة ومتنوعة استفاد منها لإخفاء أصل الأموال.

تفاصيل ضبط المتهم والإجراءات القانونية المتخذة ضد جرائم غسل الأموال

تم القبض على المتهم خلال حملة أمنية متخصصة، بعد رصد تحركاته المالية المشبوهة التي بلغت قرابة 60 مليون جنيه، وشملت الممتلكات التي بحوزته أراضٍ وعقارات وسيارات وشركات مستثمرة في أنشطة تجارية متعددة، إضافة إلى إيداعات بنكية هدفها إخفاء مصدرها غير القانوني؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وتحمل النيابة العامة مسؤولية التحقيق والفحص لجمع الأدلة المتوفرة وتحضير الملفات اللازمة لملاحقته قضائيًا وفقًا للقوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• استخدام شراء الأصول العقارية والسيارات لتحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات قانونية
• الإيداعات النقدية والبنكية بمبالغ كبيرة وبطريقة متكررة لطمس المصدر الحقيقي للأموال
• تأسيس شركات ومكاتب تجارية لتوظيف الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات في أنشطة مشروعة