تعرف على مفهوم غسيل الأموال وعقوباته الحاسمة بعد إلقاء القبض على مشاهير تيك توك الجمعة 08 أغسطس 2025

غسل الأموال عبر تيك توك أصبح من القضايا المثيرة للجدل في مصر، حيث تصاعدت الاتهامات في الآونة الأخيرة حول قيام بعض مستخدمي تيك توك بغسل أموال غير مشروعة مستخدمين منصات التواصل لتحقيق أهدافهم المالية بطرق غير قانونية، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن معنى غسل الأموال والعقوبات المفروضة عليه.

العقوبات القانونية لغسل الأموال في مصر وفق القانون رقم 80 لسنة 2002

غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون المصري بشدة، خاصة بعد تزايد الشكاوى المتعلقة باستخدام منصات مثل تيك توك لهذا الغرض، ويشمل القانون رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال بنوده المنصوصة على معاقبة كل من نقل أو أخفى أو موهّل أموالاً متحصلة من جريمة غير مشروعة بقصد إخفاء مصدرها أو مساعدة آخرين على التهرب من المسؤولية، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أعلى.

مصادرة الأموال والأدوات المرتبطة بعمليات غسل الأموال

ينص القانون أيضًا على مصادرة الأموال التي تُستخدم أو تتحصل من عمليات غسل الأموال، إلى جانب الأدوات والوسائل التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، ويشمل ذلك حظر بعض الأنشطة الاقتصادية أو إغلاق المنشآت المرتبطة بهذه العمليات إذا كانت جزءًا من كيان تجاري، وهذا يعكس حرص السلطات المصرية على مواجهة هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات الدولية لمنع استغلالها في الجرائم المختلفة مثل الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والتهريب.

كيفية التعرف على غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثيره

يواجه المجتمع تحديات متزايدة في التمييز بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة على منصات مثل تيك توك، حيث يلجأ البعض لإخفاء مصادر أموال مشبوهة من خلال أنشطة تبدو قانونية، مما يستدعي مزيدًا من الوعي حيال علامات غسل الأموال، والتي تشمل:

• تحويل مبالغ مالية كبيرة ومتكررة دون مبرر اقتصادي واضح
• استخدام حسابات متعددة أو مجهولة للتسويق والبيع
• تجنب تقديم بيانات مالية واضحة أو حجب المعلومات المتعلقة بالأموال
• الاهتمام بإخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر استخدام طرق متعددة للتمويه

تشكل هذه الأساليب تحديًا حقيقيًا للجهات الأمنية والقضائية، التي تسعى إلى التصدي لغسل الأموال عبر مراقبة وتحليل هذه الأنشطة لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومنظمة.

يبقى التنبه لأهمية متابعة تحركات الأموال ومصدرها عبر المنصات الرقمية من الإجراءات الضرورية للحد من انتشار غسل الأموال، خصوصًا على تطبيقات مثل تيك توك التي تحولت إلى فضاء يتسع للممارسات المشبوهة بين الحين والآخر، مما يعزز أهمية دور المجتمع والسلطات في ضبط هذه الظاهرة بكل حزم وفعالية.